Gospodarka
NIK: Kontrolne zaniedbania
06.12.2011,
PAP
Zaniedbania Głównego Inspektora Informacji Finansowej mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ostrzega NIK.
„Generalny inspektor informacji finansowej zmniejszył liczbę kontroli w instytucjach zobowiązanych do rejestrowania podejrzanych transakcji. Nie zweryfikował też ponad 4,5 mln niekompletnych lub zawierających błędy informacji o operacjach przekraczających 15 tys. euro" – poinformowała NIK.
„Zaniedbania te niosą ryzyko osłabienia prewencyjnej funkcji GIIF i mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" – ostrzega Izba. Resort finansów prosił o niepublikowanie wrażliwych danych GIIF.
Aby odczytać ten
artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?