Gospodarka
120 zawiadomień do prokuratury
14.07.2011,
Elżbieta Glapiak
Rekordową kwotę blisko 60 mln zł zabezpieczył w ubiegłym roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm – podało Ministerstwo Finansów. Rok wcześniej było to 9 mln zł. Pieniądze te służyły do dokonywania fikcyjnych transakcji. W sumie ich wartość oszacowano na 1,33 mld zł.
Z roku na rok wzrasta liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Przodują w nich banki, które odkrywają na swych rachunkach podejrzane transakcje.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przesłał w ubiegłym roku 120 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu prania pieniędzy przez 387 firm. W akcje angażowano też Centralne Biuro Śledcze, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro...
Aby odczytać ten
artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?