nowa sekcja
Guardian 11 stycznia 2008
Brytyjski milioner odpowie za pranie pieniędzy
Trevor Baines, jeden z najbogatszych brytyjskich finansistów (majątek szacowany na 160 mln funtów), został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Wpłacił on już sądowi 750 tys. funtów kaucji.
Oskarżenie jest związane ze sprawą Roysa Poyiadjisa, byłego szefa dużej amerykańskiej firmy informatycznej AremisSoft. 195 mln USD, które zdefraudowano w tej spółce, przepłynęło w 2001 r. przez trzy konta na wyspie Man. Śledczy uważają, że Baines, który aktywnie prowadzi tam swoje interesy, pomagał Poyiadjisowi w tym przestępczym procederze.
Baines zbił fortunę, kierując zarejestrowaną w raju podatkowym rodzinną firmą - Africa House Group. Znaczące sukcesy osiągnął w latach 90. ubiegłego wieku, spekulując akcjami telekomów.
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT